Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông An (cùng ở P.Thảo Điền, Q.2), đồng thời cấm bị can này đi khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, năm 2006, Công ty Hải An cùng một đối tác nước ngoài đầu tư dự án (DA) căn hộ cao cấp River Garden tại P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.
Năm 2008, DA hoàn thành, Công ty Hải An được giao 47 căn hộ trong DA này và đã bán cho khách hàng. Đến cuối 2009, mặc dù các căn hộ đã được bán hết nhưng ông An vẫn ký hợp đồng bán 40 căn hộ cho ông Ngô Thanh Long (SN 1978), Chủ tịch Tập đoàn KDC Group (gồm các Công ty TNHH viễn thông Mekông, Mê Kong 79, Công ty TNHH P&R Long Quân...) và xác nhận vào giấy phong tỏa tài sản để ông Long dùng thế chấp vay tiền tại Techcombank, Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng TMCP Hàng hải, Chi nhánh Sài Gòn, chiếm đoạt 168,88 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Long cùng ông An ký một số hợp đồng mua bán khống, sau đó ông Long mang thế chấp cho 8 cá nhân khác vay khoảng 45 tỉ đồng. Trước đó, ngày 23.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Long, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bảo Thiên
Bình luận (0)