Điều tra ban đầu xác định trong quá trình hoạt động, Công ty kinh tế Hoàng Gia và Công ty kim loại Hoàng Gia đã ký 2 hợp đồng tín dụng với Phòng giao dịch Ngô Quyền (thuộc Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí VN - PVFC) để vay vốn. Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống 9 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm công ty ma, làm giả các hợp đồng... và được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng. Liên quan đến vụ việc, trước đó cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt tạm giam Trương Anh Điệp, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia, và một số người có liên quan.
Thái Sơn
Bình luận (0)