Tạm giam 4 nghi can lừa đảo

30/03/2012 03:49 GMT+7

Công an TP.Hà Nội cho biết ngày 29.3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với:

Công an TP.Hà Nội cho biết ngày 29.3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với: Lâm Phúc Hùng (SN 1959, trú P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á; Phạm Hồng Thanh (SN 1967, trú tại P.Trung Phụng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), nguyên Giám đốc đào tạo Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á; Nguyễn Thị Ái Dân (SN 1954, trú tại P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Diamond Holiday; Nguyễn Thị Bắc (SN 1959, trú tại P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Phạm Thị Thủy (SN 1973, trú tại P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), nguyên Phó giám đốc Công ty du lịch Vitex, được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ 3 tháng tuổi.

Nội dung vụ án như sau: cuối 2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP.Hà Nội, phát hiện đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet do Lâm Phúc Hùng cầm đầu. Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng thành lập doanh nghiệp và giả có quan hệ với phía nước ngoài để quảng cáo cho việc tổ chức những chuyến du lịch thế giới (là gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm do Tập đoàn Diamond Holiday Travel Mỹ cung cấp) với giá rẻ.

Để thu hút khách, nhóm này đặt ra chế độ “thưởng” tương đối lớn. Cụ thể, để có một chuyến du lịch và cơ hội trở thành hội viên của Công ty Holiday, khách hàng phải đóng góp 375 USD. Còn khi rủ được thêm nhiều người tham gia, hội viên sẽ được thưởng từ 1.000 - 15.000 USD. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, rất ít người được đi du lịch. Tính tới thời điểm hiện tại, các đối tượng khai nhận đã thành lập 6 chi nhánh ở các địa phương: Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh, TP.HCM. Hiện số bị hại được xác định là 87.000 lượt người, với số tiền bị chiếm đoạt tới gần 700 tỉ đồng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.