Bắt thêm một "đại lý" của đường dây lừa đảo đa cấp

30/11/2007 22:46 GMT+7

Ngày 30.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tính (ngụ tại số 10/11 KP4, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM). Thời gian qua, Tính (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã lôi kéo hàng chục người đầu tư qua mạng theo mô hình đa cấp, thu được trên 1,7 tỉ đồng. Bản thân Tính hưởng lợi từ việc này là 240 triệu đồng và Tính đã rút ra chi xài hết. Hiện nay Tính và đồng phạm không còn khả năng chi trả số tiền gần 2 tỉ đồng đã lừa đảo của nhiều người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 3.2007, Tính quen 2 người trong đường dây lừa đảo qua mạng của Colony Invest và tham gia vào đường dây này. Tính liên tục xuống Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tiền Giang... tư vấn, lôi kéo nhiều người tham gia kinh doanh qua mạng. Tính cũng đã tạo được một số chân rết như: Đặng Thị Lệ (ngụ 37/115 Hoàng Văn Thụ, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ),  Trần Tứ Hải (ngụ tại 96/9 ấp Xóm Đồng I, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Lê Việt Thanh (ngụ 27 Nguyễn Trãi, KV1, xã Lái Hiếu, huyện Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Ngọc Nga (ngụ số 10 Mạc Đĩnh Chi, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Những chân rết này đã huy động và chuyển cho Tính trên 984 triệu đồng. Ngoài ra, Tính còn tổ chức cho Dương Thanh Hoàng (ngụ Hậu Giang); Phạm Văn Chiến (Sóc Trăng); Lưu Công Doanh, Nguyễn Trọng Kiệt, Huỳnh Kim Xuyến, Mai Thị Thanh, Châu Thị Nga, Nguyễn Văn Lợi, Võ Thanh Trà  (đều ngụ TP.HCM), Đoàn Văn Bé Hai (ngụ Long An)... huy động trên 1 tỉ đồng. Tất cả số tiền này được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tính. Tính còn thừa nhận thời gian gần đây đã trực tiếp giới thiệu 17 người khác tham gia góp thêm 17.500 USD, số tiền này Tính trực tiếp thu bằng tiền mặt.

Sau khi thu tiền từ các chân rết của mình, Tính tiếp tục nộp lên cho "đại lý cấp trên" là Nguyễn Hồng Vân (ngụ 45/4 Trần Thái Tông, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Dạ Thu (Công ty Mỹ Đức, số 35B - 35C đường 3 Tháng 2, P.8, Q.10) và Nguyễn Cát Biển (Q.Phú Nhuận), Trần Tiểu Linh (Q.5). Hiện nay, Biển, Linh và Thu đã bị Cục C15 - Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Sau khi Tính bị bắt, ngày 29.11, vợ của Tính là Võ Thị Thảo đã mang nộp số tiền 72 triệu đồng cho Cơ quan CSĐT để khắc phục hậu quả.  

Mai Trâm - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.