Theo kết luận điều tra, đầu năm 2005, Hòa đã móc nối với Dũng "mập" (chưa rõ lai lịch) cùng một số người thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Tiến Thành (số 0.05 lô A, chung cư Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5) để thực hiện các thương vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Mặc dù không hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa nhưng Hòa và đồng bọn đã mua 20 cuốn hóa đơn GTGT loại 3 liên (tổng cộng 1.000 tờ) tại Chi cục Thuế Q.5 để về giao dịch. Trong năm 2005, Công ty Tiến Thành đã "xài" hết 995 tờ hóa đơn với tổng trị giá hàng hóa hơn 100 tỉ đồng, xuất bán cho 375 doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP và các tỉnh, thành trên cả nước thông qua các đối tượng môi giới.
Đàm Huy
Bình luận